ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ Акционерного общества "Калужский завод электронных изделий"
Открыть|
Полное фирменное наименование (далее - общество): |
Акционерное общество "Калужский завод электронных изделий" |
|
Место нахождения и адрес общества: |
248017, обл. Калужская, г. Калуга, ул. Азаровская, д.18 |
|
Орган общества: |
Общее собрание акционеров (далее – общее собрание) |
| Вид заседания: | Годовое |
| Способ принятия решений общим собранием: | Заседание |
|
Тип заседания: |
Заседание, совмещенное с заочным голосованием |
|
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса |
12 мая 2025 года |
| Дата проведения заседания: | 05 июня 2025 года |
| Место проведения заседания: | г. Калуга, ул. Азаровская, д.18, АО «Автоэлектроника», конференц-зал |
|
Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, |
248017, Калужская обл., г. Калуга, ул. Азаровская, д.18 |
|
Адрес (адреса) электронной почты: |
не применимо. |
|
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес |
Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX |
|
Уполномоченное лицо регистратора: |
Овчинникова Юлия Григорьевна по доверенности No 447 от 28.12.2023 |
|
Дата составления Отчета об итогах голосования: |
06 июня 2025 года |
В настоящем Отчете об итогах голосования термин «Положение» означает Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. No 660-П.
Повестка дня:
1) Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
3) Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2024 финансового года.
4) О выплате (объявлении) дивидендов по акциям каждой категории (типа), сроках и форме выплаты дивидендов
по результатам деятельности за 2024 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на
получение дивидендов.
5) Избрание членов совета директоров Общества.
6) Определение количественного состава ревизионной комиссии Общества.
7) Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8) Назначение Аудиторской организации Общества.
9) Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие
информации о ценных бумагах в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 22.04.1996 г. No 39-ФЗ «О
рынке ценных бумаг».
10) Об утверждении Положения о совете директоров Общества в новой редакции.
Кворум по вопросу No 1 повестки дня:
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня | 105 205 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 105 205 |
| Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня | 93 775 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | 89.1355% |
Кворум по вопросу No 2 повестки дня:
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня |
105 205 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения |
105 205 |
| Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня |
93 775 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | 89.1355% |
Кворум по вопросу No 3 повестки дня:
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня |
105 205 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения |
105 205 |
| Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня |
93 775 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | 89.1355% |
Кворум по вопросу No 4 повестки дня:
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня |
105 205 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения |
105 205 |
| Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня |
93 775 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | 89.1355% |
Кворум по вопросу No 5 повестки дня:
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня |
526 025 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения |
526 025 |
| Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня |
468 875 |
| КВОРУМ по данному вопросу имелся | 89.1355% |
Кворум по вопросу No 5 повестки дня:
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня |
526 025 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения |
526 025 |
| Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня |
468 875 |
| КВОРУМ по данному вопросу имелся | 89.1355% |
Кворум по вопросу No 6 повестки дня:
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня |
105 205 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения |
105 205 |
| Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня |
93 775 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | 89.1355% |
Кворум по вопросу No 7 повестки дня:
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня |
105 205 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения |
101 894 |
| Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня |
90 464 |
| КВОРУМ по данному вопросу имелся | 88.7825% |
Кворум по вопросу No 8 повестки дня:
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня |
105 205 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения |
105205 |
| Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня |
93 775 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | 89.1355% |
Кворум по вопросу No 9 повестки дня:
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня |
105205 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения |
105205 |
| Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня |
93 775 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | 89.1355% |
Кворум по вопросу No 10 повестки дня:
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня |
105205 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения |
105205 |
| Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня |
93775 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | 89.1355% |
Итоги голосования по вопросу №1 повестки дня:
|
Варианты голосования |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
% от участвовавших |
|
"ЗА" |
67 472 |
71.9509 |
|
"ПРОТИВ" |
26 303 |
28.0491 |
|
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
0 |
0.0000 |
|
"Недействительные" |
0 |
0.0000 |
|
ИТОГО: |
93 775 |
100.0000 |
Итоги голосования по вопросу №2 повестки дня:
|
Варианты голосования |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
% от участвовавших |
|
"ЗА" |
67 472 |
71.9509 |
|
"ПРОТИВ" |
26 303 |
28.0491 |
|
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
0 |
0.0000 |
|
"Недействительные" |
0 |
0.0000 |
|
ИТОГО: |
93 775 |
100.0000 |
Итоги голосования по вопросу №3 повестки дня:
|
Варианты голосования |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
% от участвовавших |
|
"ЗА" |
67 418 |
71.8934 |
|
"ПРОТИВ" |
26 357 |
28.1066 |
|
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
0 |
0.0000 |
|
"Недействительные" |
0 |
0.0000 |
|
ИТОГО: |
93 775 |
100.0000 |
Итоги голосования по вопросу №4 повестки дня:
|
Варианты голосования |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
% от участвовавших |
|
"ЗА" |
67 418 |
71.8934 |
|
"ПРОТИВ" |
26 357 |
28.1066 |
|
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
0 |
0.0000 |
|
"Недействительные" |
0 |
0.0000 |
|
ИТОГО: |
93 775 |
100.0000 |
Итоги голосования по вопросу №5 повестки дня:
|
№ п/п |
Ф.И.О. кандидата |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
|
"ЗА", распределение голосов по кандидатам |
||
|
1 |
Медведев Сергей Игоревич |
131 545 |
|
2 |
Самсонова Ирина Анатольевна |
84 303 |
|
3 |
Кузин Антон Владимирович |
84 303 |
|
4 |
Антохина Светлана Владимировна |
84 303 |
|
5 |
Демидов Алексей Викторович |
84 301 |
|
"ПРОТИВ" |
0 |
|
|
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
0 |
|
|
"Недействительные" |
120 |
|
|
ИТОГО: |
468 875 |
|
Итоги голосования по вопросу №6 повестки дня:
|
Варианты голосования |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
% от участвовавших |
|
"ЗА" |
93 775 |
100.0000 |
|
"ПРОТИВ" |
0 |
0.0000 |
|
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
0 |
0.0000 |
|
"Недействительные" |
0 |
0.0000 |
|
ИТОГО: |
93 775 |
100.0000 |
Итоги голосования по вопросу №7 повестки дня:
Распределение голосов
|
№ |
Ф.И.О. кандидата |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
||||
|
"ЗА" |
%* |
"ПРОТИВ" |
"ВОЗДЕРЖ АЛСЯ" |
"Недействит ельные" |
"По иным основаниям" |
||
|
1 |
Логина Татьяна Николаевна |
64161 |
70.924 |
0 |
26303 |
0 |
0 |
|
2 |
Якунина Инна Петровна |
64149 |
70.911 |
0 |
26303 |
12 |
0 |
|
3 |
Ушкина Ольга Ивановна |
64137 |
70.897 |
0 |
26303 |
24 |
0 |
|
4 |
Ткачук Егор Николаевич |
26327 |
29.102 |
64137 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Михайлюк Евгений Владимирович |
26315 |
29.088 |
64137 |
0 |
12 |
0 |
|
6 |
Кривощекова Ольга Владимировна |
26303 |
29.075 |
64137 |
0 |
24 |
0 |
* - процент от участвовавших в собрании.
Итоги голосования по вопросу №8 повестки дня:
|
Варианты голосования |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
% от участвовавших |
|
"ЗА" |
67 460 |
71.9381 |
|
"ПРОТИВ" |
26 303 |
28.0491 |
|
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
12 |
0.0128 |
|
"Недействительные" |
0 |
0.0000 |
|
ИТОГО: |
93 775 |
100.0000 |
Итоги голосования по вопросу №9 повестки дня:
|
Варианты голосования |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
% от участвовавших |
|
"ЗА" |
67 418 |
71.8934 |
|
"ПРОТИВ" |
26 315 |
28.0619 |
|
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
42 |
0.0448 |
|
"Недействительные" |
0 |
0.0000 |
|
ИТОГО: |
93 775 |
100.0000 |
Итоги голосования по вопросу №10 повестки дня:
|
Варианты голосования |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
% от участвовавших |
|
"ЗА" |
67 460 |
71.9381 |
|
"ПРОТИВ" |
26 303 |
28.0491 |
|
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
12 |
0.0128 |
|
"Недействительные" |
0 |
0.0000 |
|
ИТОГО: |
93 775 |
100.0000 |
Решения, принятые на годовом заседании для принятия решений общим собранием акционеров Акционерного общества "Калужский завод электронных изделий"
05 июня 2025 года.
Вопрос 1. РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.
Вопрос 2. РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.
Вопрос 3. РЕШЕНИЕ:
Чистую прибыль АО «Автоэлектроника» за 2024 год оставить нераспределенной в полном обьеме.
Вопрос 4. РЕШЕНИЕ:
Дивиденды по обыкновенным акциям АО «Автоэлектроника» за 2024 год не выплачивать. Дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, не устанавливать.
Вопрос 5. РЕШЕНИЕ:
Избрать в состав Совета директоров АО «Автоэлектроника» следующих лиц:
- Медведев Сергей Игоревич
- Самсонова Ирина Анатольевна
- Кузин Антон Владимирович
- Антохина Светлана Владимировна
- Демидов Алексей Викторович
Вопрос 6. РЕШЕНИЕ:
Определить численный состав ревизионной комиссии Общества в количестве 3 (трех) человек.
Вопрос 7. РЕШЕНИЕ:
Избрать ревизионную комиссию АО «Автоэлектроника» в следующем составе: Логина Татьяна Николаевна
Якунина Инна Петровна Ушкина Ольга Ивановна Вопрос 8. РЕШЕНИЕ:
Назначить аудиторской организацией Общества ООО «Малтон Аудит».
Вопрос 10. РЕШЕНИЕ:
Утвердить Положение о совете директоров АО «Автоэлектроника» в новой редакции.
Председатель заседания - Кузин Антон Владимирович
Секретарь заседания - Осипова Юлия Александровна
Сообщение о проведении годового заседания общего собрания акционеров АО «Автоэлектроника». Дата: 05.06.2025 г.
ОткрытьОтчет об итогах голосования на общем собрании акционеров
ОткрытьСообщение о проведении общего годового собрания акционеров АО «Автоэлектроника»
ОткрытьСообщение о проведении общего годового собрания акционеров АО «Автоэлектроника»
ОткрытьОтчет об итогах голосования на общем собрании акционеров Акционерного общества "Калужский завод электронных изделий"
ОткрытьСообщение о проведении общего годового собрания акционеров АО "Автоэлектроника"
ОткрытьСООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АО «АВТОЭЛЕКТРОНИКА»
Уважаемый акционер! Совет директоров АО «Автоэлектроника» сообщает о проведении годового общего собрания акционеров АО «Автоэлектроника». Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Калужский завод электронных изделий».
Место нахождения Общества: г. Калуга, ул. Азаровская, д.18
Форма проведения годового общего собрания акционеров: заочное голосование.
Основание – ст. 3 ФЗ № 25-ФЗ от 25 февраля 2022 года и решение Совета директоров АО «Автоэлектроника» от 06 апреля 2022 г. Дата определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества: 23 апреля 2022 г.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции именные обыкновенные. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 16 мая 2022 г. Адрес для направления акционерами заполненных и подписанных бюллетеней для голосования: 248017, г. Калуга, ул. Азаровская, д.18. Последний день срока приема бюллетеней является день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней, а именно не позднее 15 мая 2022 года (включительно). Бюллетени, поступившие после указанной даты, не будут учитываться при определении кворума собрания и подведении итогов голосования. В соответствии с п. 4 ст. 60 Федерального Закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» бюллетени для голосования должны быть подписаны акционером.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2021 финансового года.
4. Избрание Совета директоров АО «Автоэлектроника».
5. Избрание ревизионной комиссии АО «Автоэлектроника».
6. Утверждение аудитора Общества.
Дата окончания приема предложений от акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества о внесении предложений (либо новых взамен поступивших предложений) в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложений о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров и иные выборные органы акционерного общества на основании принятого Закона 46-ФЗ от 08.03.2022г. (статья 17) – «21» апреля 2022 года.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: С материалами (информацией), предоставляемыми при подготовке к проведению годового общего собрания, акционеры могут ознакомиться с 25 апреля 2022 г. в помещении по месту нахождения постоянно действующего исполнительного органа по адресу: г. Калуга, ул. Азаровская, 18, АО «Автоэлектроника» (телефон 403-505, 40-11) в рабочее время с 10 до 16 часов, а также удаленно - путем направления запроса по электронной почте malakhov@ae.ru.
Председатель Совета директоров А.В. Кузин.
Сообщение о проведении общего годового собрания акционеров АО "Автоэлектроника"
Открыть
Уважаемый акционер!
Совет директоров АО «Автоэлектроника» сообщает о проведении годового общего собрания акционеров АО «Автоэлектроника».
Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Калужский завод электронных изделий».
Место нахождения Общества: г. Калуга, ул. Азаровская, д.18
Форма проведения годового общего собрания акционеров: заочное голосование. Основание – ст. 3 ФЗ № 17-ФЗ от 24 февраля 2021 года и решение Совета директоров АО «Автоэлектроника» от 09 апреля 2021 г.
Дата определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества: 20 апреля 2021 г.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции именные обыкновенные.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 14 мая 2021 г.
Адрес для направления акционерами заполненных и подписанных бюллетеней для голосования: 248017, г. Калуга, ул. Азаровская, д.18.
Последний день срока приема бюллетеней является день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней, а именно не позднее 13 мая 2021 года (включительно).
Бюллетени, поступившие после указанной даты, не будут учитываться при определении кворума собрания и подведении итогов голосования.
В соответствии с п. 4 ст. 60 Федерального Закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» бюллетени для голосования должны быть подписаны акционером.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
- Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.
- Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
- Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2020 финансового года.
- Избрание Совета директоров АО «Автоэлектроника».
- Избрание генерального директора АО «Автоэлектроника».
- Избрание ревизионной комиссии АО «Автоэлектроника».
- Утверждение аудитора Общества.
- Внесение изменений в Устав АО «Калужский завод электронных изделий» и утверждение Устава Общества в новой редакции.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: С материалами (информацией), предоставляемыми при подготовке к проведению годового общего собрания, акционеры могут ознакомиться с 23 апреля 2021 г. соблюдая меры, предусмотренные законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, и режим социального дистанцирования в помещении по месту нахождения постоянно действующего исполнительного органа по адресу: г. Калуга, ул. Азаровская, 18, АО «Автоэлектроника» (телефон 403-505, 40-11) в рабочее время с 10 до 16 часов, а также удаленно - путем направления запроса по электронной почте malakhov@ae.ru.
Председатель Совета директоров И.П. Якунина
Скачать Протокол по итогам собрания 14.05.21г.
Протокол по итогам собрания 14.05.21г.
ОткрытьОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества "Калужский завод электронных изделий"
|
Полное фирменное наименование (далее - общество): |
Акционерное общество "Калужский завод электронных изделий" |
|
Место нахождения и адрес общества: |
248017, обл. Калужская, г. Калуга, ул. Азаровская, д.18 |
|
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание): |
Годовое |
|
Форма проведения общего собрания: |
Заочное голосование |
|
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: |
20 апреля 2021 года |
|
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): |
14 мая 2021 года |
|
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: |
248017, обл. Калужская, г. Калуга, ул. Азаровская, д.18 |
|
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор): |
Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX |
|
Уполномоченное лицо регистратора: |
Овчинникова Юлия Григорьевна по доверенности № 761 от 24.12.2019 |
|
Дата составления отчета об итогах голосования на общем собрании: |
14 мая 2021 года |
В Отчете используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.
Повестка дня общего собрания:
1) Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2020 год.
3) Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2020 финансового года.
4) Избрание Совета директоров АО «Автоэлектроника».
5) Избрание генерального директора АО «Автоэлектроника».
6) Избрание ревизионной комиссии АО «Автоэлектроника».
7) Утверждение аудитора Общества.
8) Внесение изменений в Устав АО «Калужский завод электронных изделий» и утверждение Устава Общества в новой редакции.
Кворум по вопросам №1, №2, №3, №5, №7, №8 повестки дня:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
105 205 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения |
105 205 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
90 455 |
|
КВОРУМ по данным вопросам повестки дня имелся |
85.9798% |
Кворум по вопросу №4 повестки дня:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
526 025 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения |
526 025 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
452 275 |
|
КВОРУМ по данному вопросу имелся |
85.9798% |
Кворум по вопросу №6 повестки дня:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
105 205 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения |
101 894 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
90 455 |
|
КВОРУМ по данному вопросу имелся |
88.7736% |
Итоги голосования по вопросам №1, №2 повестки дня:
|
Варианты голосования |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
% от принявших участие в собрании |
|
"ЗА" |
64 152 |
70.9215 |
|
"ПРОТИВ" |
0 |
0.0000 |
|
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
26 303 |
29.0785 |
|
"Недействительные" |
0 |
0.0000 |
Итоги голосования по вопросу №3 повестки дня:
|
Варианты голосования |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
% от принявших участие в собрании |
|
"ЗА" |
64 124 |
70.8905 |
|
"ПРОТИВ" |
16 |
0.0177 |
|
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
26 315 |
29.0918 |
|
"Недействительные" |
0 |
0.0000 |
Итоги голосования по вопросу №4 повестки дня:
|
№ п/п |
Ф.И.О. кандидата |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
|
"ЗА", распределение голосов по кандидатам |
||
|
1 |
Митенков Борис Юрьевич |
195 622 |
|
2 |
Гвоздев Роман Вячеславович |
64 132 |
|
3 |
Кузин Антон Владимирович |
64 137 |
|
4 |
Антохина Светлана Владимировна |
64 112 |
|
5 |
Демидов Алексей Викторович |
64 112 |
|
"ПРОТИВ" |
0 |
|
|
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
0 |
|
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
||
|
"Недействительные" |
160 |
|
|
"По иным основаниям" |
0 |
|
|
ИТОГО: |
452 275 |
|
Итоги голосования по вопросу №5 повестки дня:
|
Варианты голосования |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
% от принявших участие в собрании |
|
"ЗА" |
90 443 |
99.9867 |
|
"ПРОТИВ" |
0 |
0.000 |
|
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
12 |
0.0133 |
|
"Недействительные" |
0 |
0.0000 |
Итоги голосования по вопросу №6 повестки дня: Распределение голосов
|
Ф.И.О. кандидата |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
||||
|
"ЗА" |
%* |
"ПРОТИВ" |
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
"Недействительные" |
"По иным основаниям" |
|
|
Логина Татьяна Николаевна |
64 152 |
70.92 |
|
26 303 |
0 |
0 |
|
Ушкина Ольга Ивановна |
64 152 |
70.92 |
|
26 303 |
0 |
0 |
|
Якунина Инна Петровна |
64 143 |
70.91 |
|
26 303 |
9 |
0 |
Итоги голосования по вопросу №7 повестки дня:
|
Варианты голосования |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
% от принявших участие в собрании |
|
"ЗА" |
64 136 |
70.9038 |
|
"ПРОТИВ" |
0 |
0.000 |
|
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
26 319 |
29.0962 |
|
"Недействительные" |
0 |
0.0000 |
Итоги голосования по вопросу №8 повестки дня:
|
Варианты голосования |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
% от принявших участие в собрании |
|
"ЗА" |
90 439 |
99.9823 |
|
"ПРОТИВ" |
0 |
0.0000 |
|
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
16 |
0.0177 |
|
"Недействительные" |
0 |
0.0000 |
* - процент от принявших участие в собрании.
Формулировки принятых решений:
Вопрос 1. Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год.
Вопрос 2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год.
Вопрос 3. Дивиденды по обыкновенным акциям АО «Автоэлектроника» за 2020 год не выплачивать. Чистую прибыль АО «Автоэлектроника» за 2020 год оставить нераспределенной.
Вопрос 4. Избрать в состав Совета директоров АО «Автоэлектроника» следующих лиц:
- Митенков Борис Юрьевич
- Кузин Антон Владимирович
- Гвоздев Роман Вячеславович
- Антохина Светлана Владимировна
- Демидов Алексей Викторович
Вопрос 5. Избрать генеральным директором АО «Автоэлектроника» Дурдыбаева Руслана Рустамовича.
Вопрос 6. Избрать ревизионную комиссию АО «Автоэлектроника» в составе:
- Логина Татьяна Николаевна
- Ушкина Ольга Ивановна
- Якунина Инна Петровна
Вопрос 7. Утвердить аудитором Общества - ООО «Аудиторская фирма «Кредо-Аудит».
Вопрос 8. «Утвердить внесение изменений в Устав АО «Калужский завод электронных изделий» и утвердить Устав Общества в новой редакции».
Председатель собрания Дурдыбаев Р.Р.
Секретарь Малахов А.В.
Акционерам и инвесторам
