Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Калужский завод электронных изделий». Способ принятия решения общим собранием акционеров: заседание. Тип заседания: заседание (совместное присутствие), совмещенное с заочным голосованием. Дата и время проведения заседания: 05 июня 2025 г., время начало регистрации: 15 час. 00 мин., время начала заседания 16 час. 00 мин. Место проведения заседания: г. Калуга, ул. Азаровская, д. 18, конференц-зал АО «Автоэлектроника». Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 02 июня 2025 г. Адрес для направления акционерами заполненных и подписанных бюллетеней для голосования: 248017, г. Калуга, ул. Азаровская, д.18, АО «Автоэлектроника». Бюллетени должны быть подписаны способом, предусмотренным ст. 60 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». Возможность заполнить бюллетени в электронной форме и направить их с использованием электронных либо иных технических средств: отсутствует. Повестка дня годового заседания общего собрания акционеров Общества: 1) Утверждение годового отчета Общества за 2024 год 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год. 3) Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2024 финансового года. 4) О выплате (объявлении) дивидендов по акциям каждой категории (типа), сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2024 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов; 5) Избрание членов совета директоров Общества. 6) Определение количественного состава ревизионной комиссии Общества. 7) Избрание членов ревизионной комиссии Общества. 8) Назначение аудиторской организации Общества. 9) Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие информации о ценных бумагах в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»; 10) Об утверждении Положения о совете директоров Общества в новой редакции. Дата определения (фиксации) списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 12 мая 2025 г. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: С материалами (информацией), предоставляемыми при подготовке к проведению годового заседания общего собрания, акционеры вправе ознакомиться с указанными документами в течение 20 дней, в помещении исполнительного органа общества по адресу: 248017, Калужская обл., г. Калуга, ул. Азаровская, д.18, ежедневно в период с 16.05.2025 по 05.06.2025 года, за исключением выходных и праздничных дней, с 10-00 до 16-00, а также во время проведения заседания по месту его проведения. Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции именные обыкновенные. ПОРЯДОК ОБНОВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРАМИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ В случае изменения данных акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества (в том числе адресных данных и данных о банковских реквизитах), такому акционеру необходимо предоставить держателю реестра акционеров информацию об изменении своих данных в установленном порядке. С данными о регистраторе Общества и порядком предоставления акционерами информации об изменении данных можно ознакомиться на сайте регистратора Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.rrost.ru. Предупреждаем о возможности приостановить направление сообщений и (или) бюллетеней для голосования акционерам, которые имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров и зарегистрированы в реестре акционеров общества по почтовому адресу акционера, указанному в реестре акционеров общества в связи с тем, что сообщения о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетени для голосования, направление которых в соответствии с Законодательством и уставом общества осуществлялось по почтовому адресу акционера, указанному в реестре акционеров общества, - возвращались в общество. Обращаем Ваше внимание на то, что для регистрации лиц, участвующих в заседании, акционер должен представить документ, удостоверяющий личность, а представитель акционера – доверенность, оформленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. По всем вопросам, связанным с проведением годового заседания общего собрания акционеров Общества, Вы можете обращаться по телефону: 8 (4842) 40-35-20, вн. 41-25.

ОТЧЁТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ Акционерного общества «Автоэлектроника» Полное фирменное наименование (далее - общество): Акционерное общество "Калужский завод электронных изделий" Место нахождения и адрес общества: 248017, обл. Калужская, г. Калуга, ул. Азаровская, д.18 Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание): Годовое Форма проведения общего собрания: Заочное голосование Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 18 апреля 2024 года Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): 13 мая 2024 года Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: 248017, г. Калуга, ул. Азаровская, 18 Адрес (адреса) электронной почты: не применимо. Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор): Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX Уполномоченное лицо регистратора: Овчинникова Юлия Григорьевна по доверенности № 447 от 28.12.2023 Дата составления отчёта об итогах голосования на общем собрании: 13 мая 2024 года В Отчёте об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П. Повестка дня общего собрания: 1) Утверждение годового отчета Общества за 2023 год. 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2023 год. 3) Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2023 финансового года. 4) Избрание Совета директоров АО «Автоэлектроника». 5) Избрание генерального директора АО «Автоэлектроника». 6) Определение количественного состава ревизионной комиссии Общества. 7) Избрание ревизионной комиссии АО «Автоэлектроника». 8) Назначение Аудиторской организации Общества. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 105 205 Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 105 205 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 90 470 КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 85.9940% Кворум голосования по вопросу № 1 повестки дня: Кворум голосования по вопросу № 2 повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 105 205 Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 105 205 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 90 470 КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 85.9940% Кворум голосования по вопросу № 3 повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 105 205 Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 105 205 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 90 470 КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 85.9940% Кворум голосования по вопросу № 4 повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 526 025 Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 526 025 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 452 350 КВОРУМ по данному вопросу имелся 85.9940% Кворум голосования по вопросу № 5 повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 105 205 Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 105 205 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 90 470 КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 85.9940% Кворум голосования по вопросу № 6 повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 105 205 Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 105 205 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 90 470 КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 85.9940% Кворум голосования по вопросу № 7 повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 105 205 Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 101 894 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 90 470 КВОРУМ по данному вопросу имелся 88.7883% Кворум голосования по вопросу № 8 повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 105 205 Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 105 205 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 90 470 КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 85.9940% Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании "ЗА" 64 167 70.9263 "ПРОТИВ" 26 303 29.0737 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000 "Недействительные" 0 0.0000 ИТОГО: 90 470 100.0000 Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня: Итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня: Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании "ЗА" 64 167 70.9263 "ПРОТИВ" 26 303 29.0737 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000 "Недействительные" 0 0.0000 ИТОГО: 90 470 100.0000 Итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня: Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании "ЗА" 64 107 70.8600 "ПРОТИВ" 26 333 29.1069 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 30 0.0332 "Недействительные" 0 0.0000 ИТОГО: 90 470 100.0000 Итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня: № п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования "ЗА", распределение голосов по кандидатам 1 Медведев Сергей Игоревич 131 515 2 Кузин Антон Владимирович 80 136 3 Самсонова Ирина Анатольевна 80 133 4 Антохина Светлана Владимировна 80 133 5 Демидов Алексей Викторович 80 133 6 Николайчук Ирина Сергеевна 0 "ПРОТИВ" 0 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 150 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением "Недействительные" 150 "По иным основаниям" 0 ИТОГО: 452 350 Итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня: Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании "ЗА" 64 137 70.8931 "ПРОТИВ" 0 0.0000 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 26 303 29.0737 "Недействительные" 30 0.0332 ИТОГО: 90 470 100.0000 Итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня: Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании "ЗА" 90 440 99.9668 "ПРОТИВ" 0 0.0000 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000 "Недействительные" 30 0.0332 ИТОГО: 90 470 100.0000 Итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня: Распределение голосов № Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением "ЗА" %* "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" "Недействительные" "По иным основаниям" 1 Логина Татьяна Николаевна 64107 70.859 0 26333 30 0 2 Ушкина Ольга Ивановна 64107 70.859 0 26333 30 0 3 Якунина Инна Петровна 64107 70.859 0 26333 30 0 * - процент от принявших участие в собрании. Итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня: Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании "ЗА" 64 167 70.9263 "ПРОТИВ" 26 303 29.0737 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000 "Недействительные" 0 0.0000 ИТОГО: 90 470 100.0000 Формулировки принятых решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Акционерного общества "Калужский завод электронных изделий" от 13 мая 2024 года: Вопрос 1. Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год. Вопрос 2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2023 год. Вопрос 3. Дивиденды по обыкновенным акциям АО «Автоэлектроника» за 2023 год не выплачивать. Чистую прибыль АО «Автоэлектроника» за 2023 год оставить нераспределенной. Вопрос 4. Избрать в состав Совета директоров АО «Автоэлектроника» следующих лиц: 1. Медведев Сергей Игоревич 2. Кузин Антон Владимирович 3. Самсонова Ирина Анатольевна 4. Антохина Светлана Владимировна 5. Демидов Алексей Викторович Вопрос 5. Избрать генеральным директором АО «Автоэлектроника» Дурдыбаева Руслана Рустамовича. Вопрос 6. Определить численный состав ревизионной комиссии Общества в количестве 3 человек. Вопрос 7. Избрать ревизионную комиссию АО «Автоэлектроника» в составе: Логина Татьяна Николаевна Ушкина Ольга Ивановна Якунина Инна Петровна Вопрос 8. Назначить Аудиторской организацией Общества - ООО «Малтон Аудит». Председатель собрания Дурдыбаев Р.Р. Секретарь собрания Горелова Н.М.

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АО «Автоэлектроника» Уважаемый акционер! Совет директоров АО «Автоэлектроника» сообщает о проведении годового общего собрания акционеров АО «Автоэлектроника». Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Калужский завод электронных изделий». Место нахождения Общества: г. Калуга, ул. Азаровская, д.18 Форма проведения годового общего собрания акционеров: заочное голосование. Основание – ст. 3 ФЗ № 25-ФЗ от 25 февраля 2022 года (ред. от 25.12.2023) и решение Совета директоров АО «Автоэлектроника» от 05 апреля 2024 г. Дата определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества: 18 апреля 2024 г. Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции именные обыкновенные. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 13 мая 2024 г. Адрес для направления акционерами заполненных и подписанных бюллетеней для голосования: 248017, г. Калуга, ул. Азаровская, д.18. Последний день срока приема бюллетеней является день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней, а именно не позднее 12 мая 2024 года (включительно). Бюллетени, поступившие после указанной даты, не будут учитываться при определении кворума собрания и подведении итогов голосования. В соответствии с п. 4 ст. 60 Федерального Закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» бюллетени для голосования должны быть подписаны акционером. Повестка дня годового общего собрания акционеров: 1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год. 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год. 3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2023 финансового года. 4. Избрание Совета директоров АО «Автоэлектроника». 5. Избрание Генерального директора АО «Автоэлектроника». 6. Определение количественного состава ревизионной комиссии Общества. 7. Избрание ревизионной комиссии АО «Автоэлектроника». 8. Назначение Аудиторской организации Общества. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: С материалами (информацией), предоставляемыми при подготовке к проведению годового общего собрания, акционеры могут ознакомиться с 19 апреля 2024 г. в помещении по месту нахождения постоянно действующего исполнительного органа по адресу: г. Калуга, ул. Азаровская, 18, АО «Автоэлектроника» (телефон 403-505, 40-11) в рабочее время с 10 до 16 часов. Председатель Совета директоров А.В. Кузин

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АО «АВТОЭЛЕКТРОНИКА» Уважаемый акционер! Совет директоров АО «Автоэлектроника» сообщает о проведении годового общего собрания акционеров АО «Автоэлектроника». Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Калужский завод электронных изделий». Место нахождения Общества: г. Калуга, ул. Азаровская, д.18 Форма проведения годового общего собрания акционеров: заочное голосование. Основание – ст. 3 ФЗ № 25-ФЗ от 25 февраля 2022 года и решение Совета директоров АО «Автоэлектроника» от 11 апреля 2023 г. №2/23. Дата определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества: 22 апреля 2022 г. Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции именные обыкновенные. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 16 мая 2023 г. Адрес для направления акционерами заполненных и подписанных бюллетеней для голосования: 248017, г. Калуга, ул. Азаровская, д.18. Последний день срока приема бюллетеней является день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней, а именно не позднее 15 мая 2023 года (включительно). Бюллетени, поступившие после указанной даты, не будут учитываться при определении кворума собрания и подведении итогов голосования. В соответствии с п. 4 ст. 60 Федерального Закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» бюллетени для голосования должны быть подписаны акционером. Повестка дня годового общего собрания акционеров: 1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год. 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год. 3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2022 финансового года. 4. Избрание Совета директоров АО «Автоэлектроника». 5. Избрание ревизионной комиссии АО «Автоэлектроника». 6. Назначение Аудиторской организации Общества. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: С материалами (информацией), предоставляемыми при подготовке к проведению годового общего собрания, акционеры могут ознакомиться с 25 апреля 2023 г. в помещении по месту нахождения постоянно действующего исполнительного органа по адресу: г. Калуга, ул. Азаровская, 18, АО «Автоэлектроника» (телефон 403-505, 40-11) в рабочее время с 10 до 16 часов.

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ Акционерного общества "Калужский завод электронных изделий" Полное фирменное наименование (далее - общество): Акционерное общество "Калужский завод электронных изделий". Место нахождения и адрес общества: 248017, обл. Калужская, г. Калуга, ул. Азаровская, д.18 Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание): Годовое Форма проведения общего собрания: Заочное голосование Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 21 апреля 2022 года Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): 16 мая 2022 года Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 248017, обл. Калужская, г. Калуга, ул. Азаровская, д.18 Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор): Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX Уполномоченное лицо регистратора: Овчинникова Юлия Григорьевна по доверенности №543 от 28.12.2021 Дата составления отчета об итогах голосования на общем собрании: 16 мая 2021 года В Отчете об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П. Повестка дня общего собрания: 1. Утверждение годового отчета Общества за 2021 год. 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год. 3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2021 финансового года. 4. Избрание Совета директоров АО «Автоэлектроника». 5. Избрание ревизионной комиссии АО «Автоэлектроника». 6. Утверждение аудитора Общества. Кворум по вопросу № 1 повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 105 205 Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 105 205 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 90 460 КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 85.9845% Кворум по вопросу № 2 повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 105 205 Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 105 205 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 90 460 КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 85.9845% Кворум по вопросу № 3 повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 105 205 Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 105 205 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 90 460 КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 85.9845% Кворум по вопросу № 4 повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 526 025 Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 526 025 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 452 300 КВОРУМ по данному вопросу имелся 85.9845% Кворум по вопросу № 5 повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 105 205 Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 101 894 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 90 460 КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 88.7785% Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 105 205 Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 105 205 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 90 460 КВОРУМ по данному вопросу имелся 85.9845% Кворум по вопросу № 6 повестки дня: Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня: Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании "ЗА" 64 157 70.9231 "ПРОТИВ" 0 0.0000 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 26 303 29.0769 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением "Недействительные" 0 0.0000 "По иным основаниям" 0 0.0000 ИТОГО: 90 460 100.0000 Итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня: Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании "ЗА" 64 157 70.9231 "ПРОТИВ" 0 0.0000 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 26 303 29.0769 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением "Недействительные" 0 0.0000 "По иным основаниям" 0 0.0000 ИТОГО: 90 460 100.0000 Итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня: Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании "ЗА" 64 133 70.8965 "ПРОТИВ" 26 315 29.0902 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 12 0.0133 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением "Недействительные" 0 0.0000 "По иным основаниям" 0 0.0000 ИТОГО: 90 460 100.0000 Итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня: № п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования "ЗА", распределение голосов по кандидатам 1 Митенков Борис Юрьевич 195 623 2 Гвоздев Роман Вячеславович 64 108 3 Кузин Антон Владимирович 64 108 4 Антохина Светлана Владимировна 64 108 5 Демидов Алексей Викторович 64 108 "ПРОТИВ" 0 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением "Недействительные" 190 "По иным основаниям" 55 ИТОГО: 452 300 Итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня: Распределение голосов № Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением "ЗА" %* "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" "Недействительные" "По иным основаниям" 1 Логина Татьяна Николаевна 64157 70.923 0 26303 0 0 2 Ушкина Ольга Ивановна 64157 70.923 0 26303 0 0 3 Якунина Инна Петровна 64157 70.923 0 26303 0 0 * - процент от принявших участие в собрании. Итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня: Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании "ЗА" 64 157 70.9231 "ПРОТИВ" 0 0.0000 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 26 303 29.0769 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением "Недействительные" 0 0.0000 "По иным основаниям" 0 0.0000 ИТОГО: 90 460 100.0000 Формулировки принятых решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Акционерного общества "Калужский завод электронных изделий", проведенном 16 мая 2022 года: Вопрос 1. Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год. Вопрос 2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2021 год. Вопрос 3. Дивиденды по обыкновенным акциям АО «Автоэлектроника» за 2021 год не выплачивать. Чистую прибыль АО «Автоэлектроника» за 2021 год оставить нераспределенной. Вопрос 4. Избрать в состав Совета директоров АО «Автоэлектроника» следующих лиц: 1. Митенков Борис Юрьевич 2. Кузин Антон Владимирович 3. Гвоздев Роман Вячеславович 4. Антохина Светлана Владимировна 5. Демидов Алексей Викторович Вопрос 5. Избрать ревизионную комиссию АО «Автоэлектроника» в составе: 1. Логина Татьяна Николаевна 2. Ушкина Ольга Ивановна 3. Якунина Инна Петровна Вопрос 6. Утвердить аудитором Общества - ООО «Аудиторская фирма «Малтон Аудит». Председатель собрания Дурдыбаев Р.Р. Секретарь собрания Малахов А.В.

Уважаемый акционер!

Совет директоров АО «Автоэлектроника» сообщает о проведении годового общего собрания акционеров АО «Автоэлектроника».

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Калужский завод электронных изделий».

Место нахождения Общества: г. Калуга, ул. Азаровская, д.18

Форма проведения годового общего собрания акционеров: заочное голосование. Основание – ст. 3 ФЗ № 17-ФЗ от 24 февраля 2021 года и решение Совета директоров АО «Автоэлектроника» от 09 апреля 2021 г.

Дата определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества: 20 апреля 2021 г.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции именные обыкновенные.

 Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 14 мая 2021 г.

 Адрес для направления акционерами заполненных и подписанных бюллетеней для голосования: 248017, г. Калуга, ул. Азаровская, д.18.

Последний день срока приема бюллетеней является день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней, а именно не позднее 13 мая 2021 года (включительно).

 Бюллетени, поступившие после указанной даты, не будут учитываться при определении кворума собрания и подведении итогов голосования.

 В соответствии с п. 4 ст. 60 Федерального Закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» бюллетени для голосования должны быть подписаны акционером.

Повестка дня  годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2020 финансового года.
4. Избрание Совета директоров АО «Автоэлектроника».
5. Избрание генерального директора АО «Автоэлектроника».
6. Избрание ревизионной комиссии АО «Автоэлектроника».
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Внесение изменений в Устав АО «Калужский завод электронных изделий» и утверждение Устава Общества в новой редакции.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: С материалами (информацией),  предоставляемыми при подготовке к проведению годового общего собрания, акционеры могут ознакомиться с 23 апреля 2021 г. соблюдая меры, предусмотренные законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, и режим социального дистанцирования в помещении по месту нахождения постоянно действующего исполнительного органа по адресу: г. Калуга, ул. Азаровская, 18, АО  «Автоэлектроника» (телефон 403-505, 40-11) в рабочее время с 10  до 16  часов, а также удаленно - путем направления запроса по электронной почте malakhov@ae.ru.

 

 Председатель Совета директоров И.П. Якунина 
Скачать Протокол по итогам собрания 14.05.21г.

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Акционерного общества "Калужский завод электронных изделий"

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Акционерное общество "Калужский завод электронных изделий"
Место нахождения и адрес общества:	248017, обл. Калужская, г. Калуга, ул. Азаровская, д.18
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	20 апреля 2021 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	14 мая 2021 года
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	248017, обл. Калужская, г. Калуга, ул. Азаровская, д.18
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:	Овчинникова Юлия Григорьевна по доверенности № 761 от 24.12.2019
Дата составления отчета об итогах голосования на общем собрании:	14 мая 2021 года

В Отчете используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

Повестка дня общего собрания:

1) Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.

2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2020 год.

3) Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2020 финансового года.

4) Избрание Совета директоров АО «Автоэлектроника».

5) Избрание генерального директора АО «Автоэлектроника».

6) Избрание ревизионной комиссии АО «Автоэлектроника».

7) Утверждение аудитора Общества.

8) Внесение изменений в Устав АО «Калужский завод электронных изделий» и утверждение Устава Общества в новой редакции.

 

Кворум по вопросам №1, №2, №3, №5, №7, №8 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	105 205
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	105 205
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	90 455
КВОРУМ по данным вопросам повестки дня имелся	85.9798%

 

Кворум по вопросу №4 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	526 025
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	526 025
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	452 275
КВОРУМ по данному вопросу имелся	85.9798%

 

Кворум по вопросу №6 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	105 205
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	101 894
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	90 455
КВОРУМ по данному вопросу имелся	88.7736%

 

Итоги голосования по вопросам №1, №2 повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	64 152	70.9215
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	26 303	29.0785
"Недействительные"	0	0.0000

 

Итоги голосования по вопросу №3 повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	64 124	70.8905
"ПРОТИВ"	16	0.0177
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	26 315	29.0918
"Недействительные"	0	0.0000

 

Итоги голосования по вопросу №4 повестки дня:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам
1	Митенков Борис Юрьевич	195 622
2	Гвоздев Роман Вячеславович	64 132
3	Кузин Антон Владимирович	64 137
4	Антохина Светлана Владимировна	64 112
5	Демидов Алексей Викторович	64 112
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные"		160
"По иным основаниям"		0
ИТОГО:		452 275

 

Итоги голосования по вопросу №5 повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	90 443	99.9867
"ПРОТИВ"	0	0.000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	12	0.0133
"Недействительные"	0	0.0000

 

Итоги голосования по вопросу №6 повестки дня:  Распределение голосов

Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования				Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
	"ЗА"	%*	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	"Недействительные"	"По иным основаниям"
Логина Татьяна Николаевна	64 152	70.92		26 303	0	0
Ушкина Ольга Ивановна	64 152	70.92		26 303	0	0
Якунина Инна Петровна	64 143	70.91		26 303	9	0

 

Итоги голосования по вопросу №7 повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	64 136	70.9038
"ПРОТИВ"	0	0.000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	26 319	29.0962
"Недействительные"	0	0.0000

 

Итоги голосования по вопросу №8 повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	90 439	99.9823
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	16	0.0177
"Недействительные"	0	0.0000

* - процент от принявших  участие в собрании.

 

Формулировки принятых решений:

Вопрос 1. Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год.

Вопрос 2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год.

Вопрос 3. Дивиденды по обыкновенным акциям АО «Автоэлектроника» за 2020 год не выплачивать. Чистую прибыль АО «Автоэлектроника» за 2020 год оставить нераспределенной.

Вопрос 4.  Избрать в состав Совета директоров АО «Автоэлектроника» следующих лиц:

1. Митенков Борис Юрьевич
2. Кузин Антон Владимирович
3. Гвоздев Роман Вячеславович
4. Антохина Светлана Владимировна
5. Демидов Алексей Викторович

Вопрос 5. Избрать генеральным директором АО «Автоэлектроника» Дурдыбаева Руслана Рустамовича.

Вопрос 6. Избрать ревизионную комиссию АО «Автоэлектроника» в составе:

1. Логина Татьяна Николаевна
2. Ушкина Ольга Ивановна
3. Якунина Инна Петровна

Вопрос 7. Утвердить аудитором Общества - ООО «Аудиторская фирма «Кредо-Аудит».

Вопрос 8. «Утвердить внесение изменений в Устав АО «Калужский завод электронных изделий» и утвердить Устав Общества в новой редакции».

 

 

Председатель собрания                                                                                                     Дурдыбаев Р.Р.

 

 

Секретарь                                                                                                                             Малахов А.В.