Сообщение о проведении общего годового собрания акционеров АО «Автоэлектроника»
ОткрытьСообщение о проведении общего годового собрания акционеров АО «Автоэлектроника»
ОткрытьОтчет об итогах голосования на общем собрании акционеров Акционерного общества "Калужский завод электронных изделий"
ОткрытьСообщение о проведении общего годового собрания акционеров АО "Автоэлектроника"
ОткрытьСООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АО «АВТОЭЛЕКТРОНИКА»
Уважаемый акционер! Совет директоров АО «Автоэлектроника» сообщает о проведении годового общего собрания акционеров АО «Автоэлектроника». Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Калужский завод электронных изделий».
Место нахождения Общества: г. Калуга, ул. Азаровская, д.18
Форма проведения годового общего собрания акционеров: заочное голосование.
Основание – ст. 3 ФЗ № 25-ФЗ от 25 февраля 2022 года и решение Совета директоров АО «Автоэлектроника» от 06 апреля 2022 г. Дата определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества: 23 апреля 2022 г.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции именные обыкновенные. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 16 мая 2022 г. Адрес для направления акционерами заполненных и подписанных бюллетеней для голосования: 248017, г. Калуга, ул. Азаровская, д.18. Последний день срока приема бюллетеней является день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней, а именно не позднее 15 мая 2022 года (включительно). Бюллетени, поступившие после указанной даты, не будут учитываться при определении кворума собрания и подведении итогов голосования. В соответствии с п. 4 ст. 60 Федерального Закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» бюллетени для голосования должны быть подписаны акционером.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2021 финансового года.
4. Избрание Совета директоров АО «Автоэлектроника».
5. Избрание ревизионной комиссии АО «Автоэлектроника».
6. Утверждение аудитора Общества.
Дата окончания приема предложений от акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества о внесении предложений (либо новых взамен поступивших предложений) в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложений о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров и иные выборные органы акционерного общества на основании принятого Закона 46-ФЗ от 08.03.2022г. (статья 17) – «21» апреля 2022 года.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: С материалами (информацией), предоставляемыми при подготовке к проведению годового общего собрания, акционеры могут ознакомиться с 25 апреля 2022 г. в помещении по месту нахождения постоянно действующего исполнительного органа по адресу: г. Калуга, ул. Азаровская, 18, АО «Автоэлектроника» (телефон 403-505, 40-11) в рабочее время с 10 до 16 часов, а также удаленно - путем направления запроса по электронной почте malakhov@ae.ru.
Председатель Совета директоров А.В. Кузин.
Сообщение о проведении общего годового собрания акционеров АО "Автоэлектроника"
Открыть
Уважаемый акционер!
Совет директоров АО «Автоэлектроника» сообщает о проведении годового общего собрания акционеров АО «Автоэлектроника».
Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Калужский завод электронных изделий».
Место нахождения Общества: г. Калуга, ул. Азаровская, д.18
Форма проведения годового общего собрания акционеров: заочное голосование. Основание – ст. 3 ФЗ № 17-ФЗ от 24 февраля 2021 года и решение Совета директоров АО «Автоэлектроника» от 09 апреля 2021 г.
Дата определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества: 20 апреля 2021 г.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции именные обыкновенные.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 14 мая 2021 г.
Адрес для направления акционерами заполненных и подписанных бюллетеней для голосования: 248017, г. Калуга, ул. Азаровская, д.18.
Последний день срока приема бюллетеней является день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней, а именно не позднее 13 мая 2021 года (включительно).
Бюллетени, поступившие после указанной даты, не будут учитываться при определении кворума собрания и подведении итогов голосования.
В соответствии с п. 4 ст. 60 Федерального Закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» бюллетени для голосования должны быть подписаны акционером.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
- Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.
- Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
- Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2020 финансового года.
- Избрание Совета директоров АО «Автоэлектроника».
- Избрание генерального директора АО «Автоэлектроника».
- Избрание ревизионной комиссии АО «Автоэлектроника».
- Утверждение аудитора Общества.
- Внесение изменений в Устав АО «Калужский завод электронных изделий» и утверждение Устава Общества в новой редакции.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: С материалами (информацией), предоставляемыми при подготовке к проведению годового общего собрания, акционеры могут ознакомиться с 23 апреля 2021 г. соблюдая меры, предусмотренные законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, и режим социального дистанцирования в помещении по месту нахождения постоянно действующего исполнительного органа по адресу: г. Калуга, ул. Азаровская, 18, АО «Автоэлектроника» (телефон 403-505, 40-11) в рабочее время с 10 до 16 часов, а также удаленно - путем направления запроса по электронной почте malakhov@ae.ru.
Председатель Совета директоров И.П. Якунина
Скачать Протокол по итогам собрания 14.05.21г.
Протокол по итогам собрания 14.05.21г.
ОткрытьОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества "Калужский завод электронных изделий"
|
Полное фирменное наименование (далее - общество): |
Акционерное общество "Калужский завод электронных изделий" |
|
Место нахождения и адрес общества: |
248017, обл. Калужская, г. Калуга, ул. Азаровская, д.18 |
|
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание): |
Годовое |
|
Форма проведения общего собрания: |
Заочное голосование |
|
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: |
20 апреля 2021 года |
|
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): |
14 мая 2021 года |
|
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: |
248017, обл. Калужская, г. Калуга, ул. Азаровская, д.18 |
|
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор): |
Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX |
|
Уполномоченное лицо регистратора: |
Овчинникова Юлия Григорьевна по доверенности № 761 от 24.12.2019 |
|
Дата составления отчета об итогах голосования на общем собрании: |
14 мая 2021 года |
В Отчете используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.
Повестка дня общего собрания:
1) Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2020 год.
3) Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2020 финансового года.
4) Избрание Совета директоров АО «Автоэлектроника».
5) Избрание генерального директора АО «Автоэлектроника».
6) Избрание ревизионной комиссии АО «Автоэлектроника».
7) Утверждение аудитора Общества.
8) Внесение изменений в Устав АО «Калужский завод электронных изделий» и утверждение Устава Общества в новой редакции.
Кворум по вопросам №1, №2, №3, №5, №7, №8 повестки дня:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
105 205 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения |
105 205 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
90 455 |
|
КВОРУМ по данным вопросам повестки дня имелся |
85.9798% |
Кворум по вопросу №4 повестки дня:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
526 025 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения |
526 025 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
452 275 |
|
КВОРУМ по данному вопросу имелся |
85.9798% |
Кворум по вопросу №6 повестки дня:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
105 205 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения |
101 894 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
90 455 |
|
КВОРУМ по данному вопросу имелся |
88.7736% |
Итоги голосования по вопросам №1, №2 повестки дня:
|
Варианты голосования |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
% от принявших участие в собрании |
|
"ЗА" |
64 152 |
70.9215 |
|
"ПРОТИВ" |
0 |
0.0000 |
|
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
26 303 |
29.0785 |
|
"Недействительные" |
0 |
0.0000 |
Итоги голосования по вопросу №3 повестки дня:
|
Варианты голосования |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
% от принявших участие в собрании |
|
"ЗА" |
64 124 |
70.8905 |
|
"ПРОТИВ" |
16 |
0.0177 |
|
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
26 315 |
29.0918 |
|
"Недействительные" |
0 |
0.0000 |
Итоги голосования по вопросу №4 повестки дня:
|
№ п/п |
Ф.И.О. кандидата |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
|
"ЗА", распределение голосов по кандидатам |
||
|
1 |
Митенков Борис Юрьевич |
195 622 |
|
2 |
Гвоздев Роман Вячеславович |
64 132 |
|
3 |
Кузин Антон Владимирович |
64 137 |
|
4 |
Антохина Светлана Владимировна |
64 112 |
|
5 |
Демидов Алексей Викторович |
64 112 |
|
"ПРОТИВ" |
0 |
|
|
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
0 |
|
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
||
|
"Недействительные" |
160 |
|
|
"По иным основаниям" |
0 |
|
|
ИТОГО: |
452 275 |
|
Итоги голосования по вопросу №5 повестки дня:
|
Варианты голосования |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
% от принявших участие в собрании |
|
"ЗА" |
90 443 |
99.9867 |
|
"ПРОТИВ" |
0 |
0.000 |
|
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
12 |
0.0133 |
|
"Недействительные" |
0 |
0.0000 |
Итоги голосования по вопросу №6 повестки дня: Распределение голосов
|
Ф.И.О. кандидата |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
||||
|
"ЗА" |
%* |
"ПРОТИВ" |
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
"Недействительные" |
"По иным основаниям" |
|
|
Логина Татьяна Николаевна |
64 152 |
70.92 |
|
26 303 |
0 |
0 |
|
Ушкина Ольга Ивановна |
64 152 |
70.92 |
|
26 303 |
0 |
0 |
|
Якунина Инна Петровна |
64 143 |
70.91 |
|
26 303 |
9 |
0 |
Итоги голосования по вопросу №7 повестки дня:
|
Варианты голосования |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
% от принявших участие в собрании |
|
"ЗА" |
64 136 |
70.9038 |
|
"ПРОТИВ" |
0 |
0.000 |
|
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
26 319 |
29.0962 |
|
"Недействительные" |
0 |
0.0000 |
Итоги голосования по вопросу №8 повестки дня:
|
Варианты голосования |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
% от принявших участие в собрании |
|
"ЗА" |
90 439 |
99.9823 |
|
"ПРОТИВ" |
0 |
0.0000 |
|
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
16 |
0.0177 |
|
"Недействительные" |
0 |
0.0000 |
* - процент от принявших участие в собрании.
Формулировки принятых решений:
Вопрос 1. Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год.
Вопрос 2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год.
Вопрос 3. Дивиденды по обыкновенным акциям АО «Автоэлектроника» за 2020 год не выплачивать. Чистую прибыль АО «Автоэлектроника» за 2020 год оставить нераспределенной.
Вопрос 4. Избрать в состав Совета директоров АО «Автоэлектроника» следующих лиц:
- Митенков Борис Юрьевич
- Кузин Антон Владимирович
- Гвоздев Роман Вячеславович
- Антохина Светлана Владимировна
- Демидов Алексей Викторович
Вопрос 5. Избрать генеральным директором АО «Автоэлектроника» Дурдыбаева Руслана Рустамовича.
Вопрос 6. Избрать ревизионную комиссию АО «Автоэлектроника» в составе:
- Логина Татьяна Николаевна
- Ушкина Ольга Ивановна
- Якунина Инна Петровна
Вопрос 7. Утвердить аудитором Общества - ООО «Аудиторская фирма «Кредо-Аудит».
Вопрос 8. «Утвердить внесение изменений в Устав АО «Калужский завод электронных изделий» и утвердить Устав Общества в новой редакции».
Председатель собрания Дурдыбаев Р.Р.
Секретарь Малахов А.В.
Акционерам и инвесторам
